आप नेता के ठिकानों पर ED की रेड, कई राज्यों में 13 जगह तलाशी

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जुबिली न्यूज डेस्क

लुधियाना। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार (17 अप्रैल) को पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़े कई ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की है। लुधियाना स्थित उनके आवास पर सुबह से ही ED की टीम मौजूद है, जबकि बाहर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है।

सूत्रों के अनुसार, यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग और जमीन सौदों में कथित अनियमितताओं से जुड़े पुराने मामले के तहत की जा रही है। ED ने गुरुग्राम, चंडीगढ़, लुधियाना और जालंधर सहित कई शहरों में कुल 13 परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया है। इनमें संजीव अरोड़ा, हेमंत सूद और चंद्रशेखर अग्रवाल से जुड़े आवास और कार्यालय शामिल हैं।

FEMA के तहत कई राज्यों में जांच

ED की कार्रवाई विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत की जा रही है। जांच एजेंसी का दावा है कि रियल एस्टेट, निवेश और शेयर बाजार से जुड़े कई लेन-देन में गंभीर अनियमितताओं के संकेत मिले हैं।

कंपनियों और जमीन सौदों पर शक

जांच में सामने आया है कि संजीव अरोड़ा से जुड़ी कंपनी Hampton Sky Realty Ltd (पूर्व में Ritesh Properties) के माध्यम से रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में बड़े निवेश किए गए।

ED को संदेह है कि—

जमीन के उपयोग में अवैध बदलाव किए गए
फर्जी बुकिंग के जरिए शेयर कीमतें बढ़ाई गईं
स्टॉक मार्केट में इनसाइड ट्रेडिंग से मुनाफा कमाया गया

कंपनी के प्रबंधन से जुड़े लोगों की भी जांच की जा रही है।

अन्य कारोबारी भी जांच के दायरे में

ED के अनुसार, लुधियाना के कारोबारी हेमंत सूद की कंपनी Findoc Finvest पर आरोप है कि उसने UAE से कथित अवैध धन को भारत लाकर निवेश के जरिए वैध बनाने में मदद की।

वहीं, जालंधर के कारोबारी चंद्रशेखर अग्रवाल पर क्रिकेट सट्टेबाजी नेटवर्क चलाने और अवैध धन को रियल एस्टेट में निवेश करने के आरोप हैं। जांच एजेंसियों का कहना है कि इस नेटवर्क में हवाला और सट्टेबाजी से जुड़े लेन-देन भी शामिल हो सकते हैं।

राजनीतिक प्रभाव और जांच के आरोप

ED को शक है कि इस पूरे नेटवर्क में राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर अवैध सट्टेबाजी और वित्तीय लेन-देन को संरक्षण दिया गया। हालांकि, इन सभी आरोपों की आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही होगी।

पहले भी हो चुकी है कार्रवाई

सूत्रों के मुताबिक, यह पहली बार नहीं है जब संजीव अरोड़ा से जुड़े ठिकानों पर ED की कार्रवाई हुई हो। वर्ष 2024 में भी उनके खिलाफ इसी तरह की जांच और छापेमारी की गई थी।