PNB घोटाला: अमेरिका में गिरफ्तार हुआ नीरव मोदी का भाई नेहाल मोदी

जुबिली न्यूज डेस्क 

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले में भगोड़ा घोषित किए जा चुके हीरा कारोबारी नीरव मोदी के भाई नेहाल मोदी को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है। अमेरिकी अधिकारियों ने इस कार्रवाई की जानकारी भारत सरकार को दी है। नेहाल मोदी की गिरफ्तारी शुक्रवार, 4 जुलाई 2025 को की गई। यह कार्रवाई भारत की दो प्रमुख एजेंसियों—प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI)—द्वारा भेजी गई प्रत्यर्पण याचिका के आधार पर हुई है।

मनी लॉन्ड्रिंग में निभाई थी अहम भूमिका

जांच एजेंसियों के अनुसार, नेहाल मोदी ने अपने भाई नीरव मोदी के लिए करोड़ों रुपये के काले धन को सफेद करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। जांच में यह भी सामने आया कि नेहाल ने विदेशों में कई शेल कंपनियों के जरिए भारी धनराशि को इधर-उधर किया, ताकि इस धोखाधड़ी की रकम को ट्रैक न किया जा सके।

प्रत्यर्पण की सुनवाई 17 जुलाई को

नेहाल मोदी को अब अमेरिकी अदालत में प्रत्यर्पण प्रक्रिया का सामना करना होगा। अगली सुनवाई 17 जुलाई 2025 को तय हुई है, जिसमें स्टेटस कॉन्फ्रेंस के दौरान कोर्ट में उसकी जमानत याचिका पर भी बहस हो सकती है। हालांकि अमेरिकी सरकारी वकील भारत की ओर से इसका विरोध करेंगे। भारत सरकार की कोशिश है कि नेहाल को जल्द से जल्द देश लाया जाए ताकि उस पर कानून के तहत मुकदमा चलाया जा सके।

किन धाराओं में केस दर्ज

अमेरिकी अभियोजन पक्ष की ओर से दायर शिकायत में प्रत्यर्पण की कार्रवाई दो गंभीर आरोपों पर आधारित है:

1. धनशोधन (Money Laundering) – भारत के धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 3 के तहत

2. आपराधिक साजिश (Criminal Conspiracy) – भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 120-बी और साक्ष्य मिटाने की धारा 201 के अंतर्गत

PNB घोटाले की पृष्ठभूमि

नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी पर 13,000 करोड़ रुपये से अधिक के बैंक घोटाले का आरोप है। इस मामले में नीरव मोदी पहले ही लंदन में बंद है और भारत उसका प्रत्यर्पण करवाने की कोशिश में है। अब उसके भाई नेहाल मोदी की गिरफ्तारी से भारत को इस मामले में एक और बड़ी सफलता मिली है।

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सरकारी सूत्रों के मुताबिक, भारत की एजेंसियां इस गिरफ्तारी को एक मेजर ब्रेकथ्रू मान रही हैं और उम्मीद है कि अमेरिका की कोर्ट में पुख्ता कानूनी दस्तावेजों के आधार पर नेहाल मोदी का प्रत्यर्पण जल्दी संभव हो सकेगा।