Tag Archives: मनी लॉन्ड्रिंग

जुबिली न्यूज डेस्क मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के एक मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार कर लिया है।गिरफ्तारी से पहले ईडी ने देशमुख से 12 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की। अनिल देशमुख सोमवार को दोपहर 12 बजे ईडी कार्यालय पहुंचे …

जुबिली न्यूज डेस्क बॉलीवुड अभिनेत्री यामी गौतम को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने समन भेजा है। उनसे FEMA (फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट) के उल्लंघन के सिलसिले में पूछताछ की जानी है। ईडी ने यामी को दूसरी बार इस मामले में समन भेजा है। इससे पहले पिछले साल यामी को समन जारी …

जुबिली न्यूज डेस्क महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। शुक्रवार को उनके घर पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने छापेमारी की। देशमुख के नागपुर स्थित घर पर शुक्रवार की सुबह ही ईडी की टीम छापेमारी करने के लिए पहुंच गई …

जुबिली न्यूज़ डेस्क प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक के ठाणे स्थित आवास और कार्यालय पर छापा मारा। इस दौरान ईडी विधायक के बेटे विहंग सरनाईक को अपने साथ लेकर गई। इसके साथ ही प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई और ठाणे के 10 स्थानों पर छापमारी की …

न्यूज़ डेस्क यस बैंक के सीईओ राणा कपूर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ईडी ने बैंक के संस्थापक राणा कपूर के घर सहित कई ठिकानों पर छापेमारी की। साथ ही उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी दर्ज किया गया है। इसके अलावा जांच एजेंसी ने राणा के खिलाफ …

न्यूज़ डेस्क एविएशन कंपनी जेट एयरवेज पहले ही दीवालिया हो चुकी है। अब कंपनी के पूर्व चेयरमैन नरेश गोयल पर ईडी का शिकंजा कसता ही जा रहा है। उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी दर्ज कर लिया गया है। सूत्रों के अनुसार, बीते देर रात ईडी की टीम ने …

न्यूज डेस्क मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड और जमात-उद-दावा (जेयूडी) सरगना हाफिज सईद के खिलाफ टेरर फंडिंग मामले में अदालत ने फैसला सुना दिया है। सईद को आतंकरोधी अदालत ने पांच साल की सजा सुनाई है। मालूम हो कि पाकिस्तान की आतंकरोधी अदालत (एटीसी) ने छह फरवरी को फैसला सुरक्षित रख …

न्यूज डेस्क मध्य प्रदेश के भोपाल के एक शख्स को आयकर का नोटिस मिला है। इस नोटिस से शख्स के तोते उड़ गए हैं। उसे तीन करोड़ रुपए का टैक्स रिकवरी का नोटिस मिला है। भोपाल के भिंड जिले के मिहोना निवासी रवि गुप्ता आयकर की नोटिस से परेशान है। …

न्‍यूज डेस्‍क टेरर फंडिंग रोकने में नाकाम पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की रिव्यू मीटिंग में करारा झटका लगा है। सोमवार की मीटिंग में पाकिस्तान को किसी भी देश का साथ नहीं मिला। यहां तक कि पाकिस्तान के हमदर्द चीन, मलेशिया और तुर्की भी उसके साथ नहीं आए। …

न्‍यूज डेस्‍क नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) प्रमुख शरद पवार आज यानी शुक्रवार को बैलार्ड एस्टेट स्थित प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में पेश होंगे। शरद पवार ने अपने समर्थकों से अपील की है कि वे ईडी के दफ्तर के सामने न जुटें। हालांकि उनके पोते रोहित पवार ने पार्टी कार्यकर्ताओं से …